Komplementariusze ICARO P. JANISZEWSKI T.WĄŻ SKA. w Bydgoszczy, KRS 0000965554, na podstawie § 12 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołują w dniu 26 czerwca 2025 r., o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Lehmann Alicja przy ul. Ignacego Paderewskiego 12/3, 85-065 Bydgoszcz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
   • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
   • Rozpatrzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 r.
   • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2024 r. oraz oceny w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r.,
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.,
   • podziału zysku netto Spółki za 2024 r.,
   • udzielenia komplementariuszom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
6. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Komplementariusze:
Paweł Janiszewski i Tomasz Wąż